Struktura organizacyjna i zarządcza

Bank Pekao oraz podmioty Grupy Pekao posiadają strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i specyfiki prowadzonej przez nie działalności. Zakres kompetencji organów spółek jest określony w przepisach prawa, a w szczególności w Kodeksie spółek handlowych, ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru, w Statucie Banku oraz statutach/umowach spółek i regulacjach wewnętrznych podmiotów Grupy Pekao.

Stały nadzór nad działalnością Banku Pekao sprawuje Rada Nadzorcza. W jej skład wchodzi od siedmiu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. Organizację i sposób działania Rady określa Regulamin Rady Nadzorczej Banku Polska Opieki Pekao Spółka Akcyjna.

Skład Rady Nadzorczej Banku przedstawiał się następująco:

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialne, jednakże dla wykonania określonych czynności lub w celu usprawnienia prac może powołać spośród swoich członków komitety oraz zespoły. Ponadto Rada może delegować jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia nadzoru w zakresie określonym przez Radę Nadzorczą. W ramach Rady Nadzorczej Banku Pekao funkcjonują: Komitet ds. Audytu, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Ryzyka. Powołane przez Radę Nadzorczą komitety przedkładają Radzie Nadzorczej roczne raporty z działalności.

Zarząd Banku Pekao prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Wszystkie sprawy niezastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu Banku, do kompetencji innych organów, należą do zakresu działania Zarządu Banku. W skład Zarządu wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję.

Rada Nadzorcza Banku, działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając ocenę spełniania wymogów odpowiedniości, 14 czerwca 2022 roku jednogłośnie powołała, z dniem następującym po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2021, członków Zarządu Banku na nową wspólną kadencję trwającą 3 lata.

1. W skład Zarządu Banku na kolejną trzyletnią wspólną kadencję zostały powołane następujące osoby:Leszek Skiba na Prezesa Zarządu Banku,
2. Marcin Gadomski na Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku,
3. Jarosław Fuchs na Wiceprezesa Zarządu Banku,
4. Jerzy Kwieciński na Wiceprezesa Zarządu Banku,
5. Paweł Strączyński na Wiceprezesa Zarządu Banku,
6. Błażej Szczecki na Wiceprezesa Zarządu Banku,
7. Wojciech Werochowski na Wiceprezesa Zarządu Banku,
8. Piotr Zborowski na Wiceprezesa Zarządu Banku,
9. Magdalena Zmitrowicz na Wiceprezesa Zarządu Banku.

Rada Nadzorcza Banku, w wyniku przeprowadzonych ocen, stwierdziła, że wszyscy członkowie Zarządu Banku oraz Zarząd Banku jako całość spełniają wymogi, o których mowa w art. 22aa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe oraz wymogi odpowiedniości, o których mowa w Polityce doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków zarządu, rady nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Żadna z powyższych osób powołanych w skład Zarządu Banku, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto żadna z powołanych osób nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Skład Zarządu Banku przedstawiał się następująco:

W Banku obowiązuje Polityka doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków zarządu, rady nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku 30 grudnia 2020 roku. Jej celem jest zagwarantowanie optymalnego i jednolitego procesu doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji w Banku, tak aby zapewnić wykonywanie zadań związanych z realizacją planów i strategii biznesowej Banku przez osoby posiadające niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności, a także cieszące się dobrą reputacją.

Polityka doboru i oceny odpowiedniości określa również kryteria oceny odpowiedniości indywidualnej i kolektywnej kandydatów i członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku na etapie powoływania i w toku sprawowania funkcji, jak również zdarzenia skutkujące koniecznością przeprowadzenia oceny odpowiedniości, przebieg procesu oceny odpowiedniości, w tym role i zadania w procesie oraz skutki oceny, w tym środki naprawcze mające zastosowanie w celu zapewnienia spełnienia wymogów odpowiedniości.

W 2022 roku przeprowadzona została wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej i kolektywnej członków Rady Nadzorczej Banku oraz wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej i kolektywnej członków Zarządu Banku, jak również oceny odpowiedniości wynikające ze zmian dodatkowo pełnionych funkcji przez członków organów Banku.

Spółki zależne wdrożyły Polityki Oceny Odpowiedniości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.