Rola organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych [GOV-1]
Zarówno Bank, jak i podmioty Grupy Pekao, posiadają strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i specyfiki prowadzonej działalności. Zakres kompetencji organów spółek jest określony w przepisach prawa, a w szczególności w Kodeksie spółek handlowych, ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru, w Statucie Banku oraz statutach/umowach spółek i regulacjach wewnętrznych podmiotów Grupy Pekao.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Najwyższym organem Banku jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej „WZA”), które funkcjonuje na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Banku. Zakres kompetencji WZA jest określony w przepisach prawa, w szczególności, w Kodeksie spółek handlowych oraz ustawie Prawo Bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru oraz w Statucie Banku. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Banku.
Rada Nadzorcza Banku
Stały nadzór nad działalnością Banku sprawuje Rada Nadzorcza. W jej skład wchodzi od siedmiu do dziewięciu członków powoływanych przez WZA na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy pełne lata obrotowe. Na dzień 31 grudnia 2024 r. Rada Nadzorcza liczyła ośmiu członków, w tym siedmiu mężczyzn (87,5%) i jedną kobietę (12,5%). Odsetek niezależnych członków Rady Nadzorczej wynosi 75%. Członkowie Rady Nadzorczej nie przynależą do niedostatecznie reprezentowanych grup społecznych, a przewodniczący organu nadzorującego nie należy do kadry zarządzającej Banku.
Organizację i sposób działania Rady Nadzorczej Banku określa Regulamin Rady Nadzorczej Banku S.A.
Skład Rady Nadzorczej Banku przedstawiał się następująco:
Rada Nadzorcza Banku wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, jednakże dla realizacji określonych czynności lub w celu usprawnienia prac może powołać spośród swoich członków komitety oraz zespoły.
W związku z wdrożeniem Dyrektywy CSRD w trakcie roku sprawozdawczego 2024, Rada Nadzorcza pod koniec roku nie ma jeszcze zidentyfikowanych w pełni kompetencji w zakresie zarządzania wpływami, ryzykami i szansami (IRO). W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu, który zajmuje się zagadnieniami zrównoważonego rozwój i posiada dostęp do wiedzy w tym obszarze. Biorąc jednak pod uwagę, że zrównoważony rozwój to obszar, który dynamicznie się rozwija i wymaga systematycznego rozszerzania wiedzy i umiejętności, planujemy w najbliższym czasie podjąć działania mające na celu wsparcie dalszego rozwoju kompetencji członków Rady Nadzorczej, co umożliwi efektywne zarządzanie tymi zagadnieniami w przyszłości.